汇潮支付有限公司涉嫌犯罪移送浙江省温州市公安局。
平台名称：平台曝光
平台网址：http://www.huichaozhifu.com/
曝光原因：ptp托管曝光
汇潮支付有限公司涉嫌犯罪移送浙江省温州市公安局。
各位法官，领导，同事，新闻媒体界的朋友们：大家好！
今年三月份，我发了下我的p2p网贷的经过，以及我和汇潮支付有限公司打官司的文章，接到不少热心公众的来电，在这里，我给大家回复一下案件进展
情况，对那些关心和支持我的，热衷于本案的人，以及曾经的受害者表示感谢。
2016年 3月10日在我上海市普陀区人民法院立案（案件号：2016沪0107民初7252号），第一被告：汇潮支付有限公司，
第二被告： 温州创金财富投资管理有限公司（简称温公司），4月8日上午9时到上海市普陀区人民法院进行了初审， 温州创金财富投资管理有限公司
（法人代表：李建立）未到庭，汇潮支付有限公司代表到场，给出其与温公司签署的合同，温公司法人身份证，公司执照，房屋租赁合同，账单以及公证书等，
并表明与温公司签署的是他的一麻袋支付产品，非汇潮p2p支付系统，而且，说明用户帐户账单仅留有0.17元现金，其他的都已汇给温公司。
随后法院向温公司发出庭审公告，3个月后，2016年7月15日上午9时，温州创金财富投资管理有限公司仍未到，汇潮支付有限公司代表到场，
在上海市普陀区人民法第二十三号法庭进行了一审，下面附有“原告的陈述意见”，有兴趣的可以看下，那是我的证据足以揭露汇潮支付有限公司
的真面目。 随后2月审理，于前几天10月8日接上海市普陀区人民法院通知，汇潮支付有限公司，温州创金财富投资管理有限公司
涉嫌犯罪移送浙江省温州市公安局。
受害人：丁少平
2016-11-17
联系电话：13319251351 邮箱：dingshp0611@163.comQQ:610465356
附件1：
我把事情经过给大家简单的介绍下：
我是西安多益信息科技公司的法人代表，公司经理，兼职技术总监。2016年，新年刚过，公司账上回来一批款，放在账上闲着。眼下又要面临春节，公司又无业务。
我就想了一下，是否能找一家网上理财公司做个短期理财，而P2P网贷又是，近年来，我国互联网金融发展新生事物，我本人就是搞网站经营的又是本行，不妨了解一下做一做，
于是，我在网上百度了一下“理财”，找到了一个理财网站，创金财富（www.chuangjincaifu.com）是由“温州创金财富投资管理有限公司（法人代表：李建立）”运营的。
打开网站一看，好吓人.....，
其理财利息是按天算的，就是说今天你投入的钱，第二天利息就会到你银行账户中，如果理财周期是3天的话，第三天连本带利就会还回，
理财产品周期有3天，7天，15天，30天不等，最长90天，例如投1万元15天的利息是1890元比存银行一年定期还多几倍；15天连本带利11890元，一份50万元认购90天收益180万。
我开始不敢相信，但看了网站的宣传后又有了改变，心想，网站是2015年9月24日上线营运，到现在已有3个多月了，居然没有人知道告发，并引起轰动效应？这是怎么回事？
难道这是地球以外发生的是事，与现在的社会一点关系都没有。。。。。？我想探个究竟，于是，注册登录了这家网站，开始对该网站进行全面调查和了解。
我本人就是搞网站开发和营运的，而且自己的公司正在运行的网站就有2个，所以，对这p2p网站的调查一点都不难，很快就把网站的公司背景、开户行、机构代码、资质、
备案号，设备的存放地址搞清楚了。网站公司营业执照注册资金1.5亿，开户行证件，备案号都真实有效。网站设备存放地在国内，还有中国电子商务协会，
中国人民银行征信中心、百度、工信部、商务部以及发改委员等机构的诚信网站认证证书（有网页屏幕录像,注备1）。即便如此，要在这个网站上投资，没有大公司担保，
资金存放不可靠，而且，我又急于了解他的支付功能，因为，我公司网站，也需要支付，我公司使用过支付宝，财富通等公司产品，但对其他的支付公司还了解甚少，
于是，我又查看了一下他的支付平台----“汇潮支付”，它和支付宝、财富通都是我们国家最早一批诞生的互联网支付平台。但是，我对它的了解不多，于是，
我开始对潮汇支付公司的“汇潮支付”功能进行，考察和研究，并通过“创金财富”即这个p2p网站的连接找到了汇潮支付网站（有公证录像），
并对“汇潮支付p2p资金托管”进行了全面的了解。我摘录几段汇潮支付官网对“汇潮支付p2p资金托管”的描述：
自2013年下半年起，央行、证监会、银监会等主管部门多次调研P2P行业，现已明确P2P行业将有银监会监管，同时银监会相关部门也已经开始调研着手起草相关监管规定，
不做牌照监管以及明确“三条红线”成为监管的方向之一。主管部门相关负责人在回答媒体问题时也多次重申P2P要坚持平台功能、不得变相搞资金池，
不得以互联网名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。同时政府也对P2P等互联网金融行业在法律法规允许的范围内持鼓励支持态度。
汇潮支付在深入了解P2P行业对第三方资金托管、支付安全、结算服务等需求后，为P2P行业商户及用户量身定制的行业解决方案，为P2P行业参与者规避政策风险、
确保资金安全，推动P2P行业有序健康的发展。 同时有感于目前市场多数托管系统接口多，对接困难等情况，汇潮支付设计了简单而又有效规避“资金池”的托管产品。
特色：P2P专属账户；第三方资金托管；有效避免资金池、非法集资、非法吸收公众存款等政策风险。
什么是汇潮支付P2P资金托管？汇潮支付在深入了解P2P行业对第三方资金托管、支付安全、结算服务等需求后，为P2P行业商户及用户量身定制的行业解决方案，
为P2P行业参与者规避政策风险、确保资金安全，推动P2P行业有序健康的发展。特色：多用途接口、P2P专属账户、第三方资金托管，有图（略，有公证录像）
这种操作模式下，资金将分别经过借方银行账户、汇潮支付备付金账户、贷方银行账户。
由于款项是在托管账户中流转，资金始终是在汇潮支付的备付金账户，该账户受央行监管，如此很好的避免资金被挪用的风险。
P2P平台只收取一定的手续费，无法对投资人资金直接支配，不存在资金池及非法集资的政策风险。
也就是说，不管借方和贷方其银行账户都必须捆绑在汇潮支付的备付金账户中，其款项是在托管账户中流转，资金始终是在汇潮支付的备付金账户中，
该账户受央行监管，如此很好的避免资金被挪用的风险。（被p2p方挪用，在这里，就代表p2p方，即p2p网站平台，也就是避免温州创金财富投资管理公司挪用）
。
汇潮公司还展示了与p2p网站平台其合作的流程和方式：
资金托管——商务合作
1、提供公司五证（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人身份证）。
2、网站ICP备案。
3、商户注册托管收益账户。
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